संसद को सोमवार को सूचित किया गया कि जीएसटी अधिकारी फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करने या उसका लाभ उठाने के संदिग्ध जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस और फ्रॉड एनालिटिक्स जैसे डेटा विश्लेषणात्मक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं।वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान केंद्रीय कर अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी के कुल 14,597 मामले दर्ज किए गए हैं।
ऐसे मामलों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र (2,716) में दर्ज की गई, उसके बाद गुजरात (2,589), हरियाणा (1,123) और पश्चिम बंगाल (1,098) का स्थान रहा।“विभिन्न डेटा विश्लेषणात्मक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण जैसे कि NETRA (राजस्व वृद्धि के लिए नेटवर्किंग एक्सप्लोरेशन टूल्स), BIFA (बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स) और ADVAIT (अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत एनालिटिक्स) का उपयोग जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने के लिए किया जा रहा है, जिनके उत्तीर्ण होने या लाभ लेने का संदेह है।
फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है, ”चौधरी ने कहा।जीएसटी खुफिया अधिकारियों ने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-दिसंबर में 18,000 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मामलों का पता लगाया है और 98 धोखेबाजों/मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार किया है।उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, इन उपकरणों को समय-समय पर अद्यतन/संशोधित किया जाता है।
चौधरी ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया में परिसर के भौतिक सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण के रूप में मजबूत जांच होती है।उक्त जांचों से फर्जी पंजीकरणों का शीघ्र पता लगाने में मदद मिली है और काफी हद तक फर्जी पंजीकरणों पर भी अंकुश लगा है।
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